koliko Parlamentarna skupština BiH ne usvoji zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, BiH bi se potencijalno mogla naći u “društvu” Irana i Sjeverne Koreje kada je u pitanju ova oblast.
Ovo upozorenje uputio je danas jedan diplomat blizak Delegaciji Evropske unije u BiH, govoreći pod uvjetom da ostane anoniman.
Po njegovoj ocjeni, ovaj zakon je na putu da ne bude usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, a ako se to zaista desi, BiH će se naći van pravne stečevine EU.
Osim što je to “grozno” samo po sebi, vezano je i za određene finansijske posljedice.
– Zakon na kojem smo radili s vlastima regulira posebne zahtjeve za izvještavanje o finansijskim transakcijama, naročito onih sumnjivih s aspekta pranja novca i finansiranja terorizma. Ako BiH ubrzo ne usvoji zakon u skladu sa zahtjevima Vijeća Evrope i Evropske unije, bit će u riziku da bude u kategoriji zemalja s Iranom i Sjevernom Korejom kada je u pitanju oblast pranja novca i finansiranja terorizma – kazao je evropski diplomat.
– Možete zamisliti kakvu će štetu to načiniti na putu BiH ka EU. Ko bi ovdje investirao? – upozorio je.
Iz Delegacije EU naglašavaju da je ovo preventivni zakon, koji se ne tiče toliko policije i pravosuđa, nego uređuje način na koji finansijske i nefinansijske institucije provode mjere da se rizik svede na minimum.
Prvi zakon iz ove oblasti donesen je na nivou BiH 2004. godine, i uspostavljeno je finansijsko-obavještajno odjeljenje u okviru SIPA-e. Međunarodni standardi, međutim, predviđaju da sva država uspostavi finansijsko-obavještajnu jedinicu koja prikuplja podatke o sumnjivim transakcijama i proizvodi finansijsko-obavještajne informacije koje dalje prosljeđuje nadležnoj policiji.
Predstavnici EU, također, naglašavaju da su u radnoj grupi za izradu novog zakona učestvovali predstavnici MUP-a i Agencije za bankarstvo RS-a, a kasnije je i na političkom nivou postojalo shvatanje da zakon treba usvojiti. Zakon je usaglašen i s direktivama EU i konvencijama Vijeća Evrope, a njime se poboljšava razmjena informacija između obavještajno-finansijskog odjela i agencija za provođenje zakona, što je isticano u primjedbama.
Zakon je jednoglasno prihvaćen u Vijeću ministara BiH, prošao je Ustavnopravnu komisiju Predstavničkog doma, ali su se na Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost negativno izjasnili predstavnici SNSD-a, navodno jer u izradi zakona nisu konsultirani predstavnici RS-a i zbog “prijenosa nadležnosti”.
Ova komisija ponovo će zasjedati 11. marta, a ako se ponovo predstavnici SNSD-a izjasne negativno, znači da je zakon odbijen.
To znači da BiH neće imati dobar zakon niti će ispunjavati svoje međunarodne obaveze, a posebni komitet Vijeća Evrope Moneyval će na zasjedanju u aprilu, najvjerovatnije, izdati saopćenje da BiH ne ispunjava obavezu na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Diplomati bliski Delegaciji EU navode da se ovo pitanje može riješiti samo na nivou države, a ne entiteta ili kantona, da su izradu zakona pomogli predstavnici EU i SAD-a i da svi buili zadovoljni nacrtom, i u Vijeću ministara i u Ustavnopravnoj komisiji.
– I onda je došao u Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost i odjednom su se pojavili glasovi protiv, a ne razumijemo zašto – navode evropski diplomati.
Sada postoji opasnost da u aprilu komitet Vijeća Evrope Moneyval izda negativno saopćenje o BiH. Iako se neće dogoditi neke pravne akcije, svim zemljama će doći obavijest da posebno prate transakcije iz BiH, što će značajno usporiti transakcije u i iz BiH, uključujući doznake iz inozemstva. Ovo će, također, uplašiti potencijalne strane investitore, a zemlja kad jednom izgubi ugled, teško ga ponovo može steći.
Moneyval nema svoje liste zemalja, ali ih ima globalno tijelo FATF (Financial Action Task Force), na čijoj “sivoj listi” se nalaze zemlje poput Sirije, Etiopije ili Jemena, a na “crnoj listi” Iran i Sjeverna Koreja.
Diplomati, također, upozoravaju da je u posljednjem pismu namjere MMF-u sadržano obećanje da će zakon biti usvojen do marta, što neće biti ispunjeno, a sada će ionako već usporeni program MMF-a biti još teže vratiti na stazu.
Osim toga, Sjedinjene Države su posebno zabrinute za ovakve slučajeve, a imaju veliki uticaj na MMF.
– Ne trebamo onda ništa dalje govoriti – upozoravaju diplomati bliski Delegaciji EU.
(FENA/NKP.ba)
